企業(yè)反舞弊調(diào)查與合規(guī)高端論壇(多名嘉賓)課程介紹：

雇傭與合規(guī)：反舞弊 -----商業(yè)腐敗 •職務(wù)侵占• 利益沖突 • 合規(guī)調(diào)查

時(shí)間安排：
08:30-09:00簽到
09:00-10:30論壇第一場(chǎng) 演講嘉賓：周智敏警官（上海市公安系統(tǒng)30多年從事企業(yè)內(nèi)保工作）
10:30-10:45 上午茶歇交流
10:45-12:00 論壇第二場(chǎng) 演講嘉賓：周智敏警官（上海市公安系統(tǒng)30多年從事企業(yè)內(nèi)保工作）
12:00-13:00 中午休息午餐時(shí)間
13:00-15:00 論壇第三場(chǎng) 演講嘉賓：龐春云金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所上海分所高級(jí)合伙人律師
15:00-15:20 下午茶歇交流
15:20-17:30 論壇第四場(chǎng) 演講嘉賓：徐青 北京廣盛律師事務(wù)所上海分所 高級(jí)合伙人律師
17:00-18:30 論壇現(xiàn)場(chǎng)交流互動(dòng)

課程背景：
《民法總則》的出臺(tái)，《反正不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的修訂，以及《網(wǎng)絡(luò)安全法》（含相應(yīng)規(guī)章）、《合規(guī)管理體系指南》等一系列法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的頒布執(zhí)行對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、管理、風(fēng)控合規(guī)帶來(lái)了深遠(yuǎn)的影響。
國(guó)家已經(jīng)完成了從寬恕原罪向執(zhí)法必嚴(yán)的過(guò)渡。全面反腐、革除弊端成為了中華偉大復(fù)興的起點(diǎn)。
反舞弊、反商業(yè)賄賂成為企業(yè)的時(shí)代要求，成為了企業(yè)合規(guī)工作的重要內(nèi)容。
反商業(yè)賄賂、預(yù)防職務(wù)侵占成為重中之重，另外與之關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防，利益沖突、網(wǎng)絡(luò)安全、員工及客戶個(gè)人信息保護(hù)等熱點(diǎn)問(wèn)題毫無(wú)疑問(wèn)的成為企業(yè)管理的新課題。
新《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》對(duì)于反商業(yè)賄賂作出了新的界定。如何認(rèn)定交易相對(duì)方？
交易相對(duì)方還是商業(yè)賄賂的對(duì)象嗎？如何區(qū)分單位賄賂與員工個(gè)人賄賂？
在個(gè)人信息保護(hù)趨嚴(yán)的情況下，企業(yè)如何正當(dāng)行使管理權(quán)？
如何對(duì)待人事盡調(diào)？
如何建立不誠(chéng)信名及公示（黑名單）？另，三大訴訟法均確立了電子數(shù)據(jù)證據(jù)的地位與效力，而企業(yè)管理已經(jīng)廣泛采取電子信息系統(tǒng)工具的情形下，反舞弊調(diào)查、合規(guī)審查、日常管理中如何固定電子數(shù)據(jù)證據(jù)，迫切成為企業(yè)人事、合規(guī)、風(fēng)控、法務(wù)、內(nèi)審、財(cái)務(wù)等人員必須掌握的知識(shí)。
有鑒于此，本次論壇即為探討反商業(yè)賄賂、反舞弊合規(guī)管理中新問(wèn)題、實(shí)務(wù)處理方案展開演示與互動(dòng)。
探討如何從制度上防范舞弊風(fēng)險(xiǎn)，從實(shí)踐上發(fā)現(xiàn)舞弊，從案例上認(rèn)知舞弊！
反舞弊的合規(guī)調(diào)查與證據(jù)搜集實(shí)務(wù)！
如何建立有效的、完善的而又切實(shí)可行的合規(guī)體系以應(yīng)對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)？
舉辦此次論壇，邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域豐富執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)的專家、雇傭與合規(guī)業(yè)務(wù)高級(jí)合伙人，分別從商業(yè)腐敗與政府調(diào)查、職務(wù)侵占與公司報(bào)案、利益沖突管理、合規(guī)調(diào)查實(shí)務(wù)等方面答疑解惑，為企業(yè)合規(guī)管理以及人力資源管理提供有力、有效的支持。

誰(shuí)應(yīng)該參加 Who Should Attend？
企業(yè)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理/副總經(jīng)理
首席合規(guī)官/合規(guī)總監(jiān)/合規(guī)經(jīng)理
首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)主管
內(nèi)審/內(nèi)控總監(jiān)/經(jīng)理
律師/法律顧問(wèn)/法務(wù)部經(jīng)理/主管
風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)/經(jīng)理
調(diào)查總監(jiān)/經(jīng)理
企業(yè)調(diào)查相關(guān)人士，包括人力資源總監(jiān)/經(jīng)理等相關(guān)負(fù)責(zé)人

【論壇大綱】
一、商業(yè)腐敗與政府調(diào)查
演講嘉賓：周智敏警官（上海市公安系統(tǒng)30多年從事企業(yè)內(nèi)保工作）
新《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》之下，對(duì)商業(yè)賄賂的認(rèn)定有何變化？
不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法與刑法中商業(yè)賄賂的銜接對(duì)公司現(xiàn)有的商業(yè)模式有何影響？
常見的商業(yè)賄賂形式有哪些？
商業(yè)賄賂行為可能面臨哪些責(zé)任？
對(duì)公司和對(duì)員工分別有什么影響？
在商業(yè)賄賂案件處罰時(shí)有哪些加重處罰或者減輕處罰的考慮因素？
在面臨市場(chǎng)監(jiān)督管理執(zhí)法時(shí)企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何正確對(duì)待？
 
二、職務(wù)侵占與公司報(bào)案
演講嘉賓：周智敏警官  （上海市公安系統(tǒng)30多年從事企業(yè)內(nèi)保工作）
常見的職務(wù)侵占有哪些表現(xiàn)方式？
司法實(shí)踐是如何認(rèn)定職務(wù)侵占？
職務(wù)侵占的制裁與追訴？
企業(yè)規(guī)章制度對(duì)于職務(wù)侵占認(rèn)定的影響？
如何預(yù)防職務(wù)侵占？
公司報(bào)案實(shí)務(wù)須知？
證據(jù)與線索要求？
公司報(bào)案后，如何實(shí)際挽回?fù)p失？
 
三、利益沖突管理
演講嘉賓：龐春云   金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所上海分所 高級(jí)合伙人律師
利益沖突的含義？
包括哪些形式？
在職期間的禁止與離職后的限制？
利益沖突如何調(diào)查固定證據(jù)？
司法實(shí)踐中如何認(rèn)定利益沖突？
發(fā)現(xiàn)員工存在利益沖突行為后，公司應(yīng)當(dāng)怎么處理？
有哪些救濟(jì)途徑？
公司可以從哪些方面對(duì)利益沖突進(jìn)行規(guī)制？
 
四、合規(guī)調(diào)查實(shí)務(wù)
演講嘉賓：徐青  北京廣盛律師事務(wù)所上海分所 高級(jí)合伙人律師
公司發(fā)現(xiàn)員工舞弊的線索但卻沒(méi)有實(shí)質(zhì)證據(jù)如何開展調(diào)查？
反舞弊合規(guī)調(diào)查切入點(diǎn)的選擇？
反舞弊合規(guī)調(diào)查中電子數(shù)據(jù)的搜集與保全方法？
公司如何依法進(jìn)行反舞弊合規(guī)調(diào)查？
在合規(guī)調(diào)查實(shí)務(wù)禁忌?
如何瓦解攻守同盟？
如何看待拒不配合與對(duì)抗調(diào)查？
充分利用企業(yè)優(yōu)勢(shì)地位開展調(diào)查取證。

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