AEO企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險管理及稽查新政研討班(王華強(qiáng))課程介紹：

課程背景

    眼下口岸及其延伸海關(guān)監(jiān)管力度逐漸加大，企業(yè)觸犯法規(guī)“底線”而接受處罰的案例也日益趨多，企業(yè)的快速清關(guān)以及合規(guī)管理正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。對于企業(yè)高管以及其他相關(guān)人員來說，如何有效應(yīng)對海關(guān)稽查，防范和解決海關(guān)事務(wù)風(fēng)險，是當(dāng)下企業(yè)經(jīng)營活動中不可忽視且應(yīng)積極面對的一個重大問題。
    2018年國務(wù)院下達(dá)給海關(guān)的稅收任務(wù)歷史性突破了2萬億元，稅收任務(wù)重、形勢嚴(yán)峻，海關(guān)稽查力度、深度都將大幅的加強(qiáng)。伴隨著海關(guān)“三查合一”機(jī)構(gòu)改革的完成，部門之間的職責(zé)與權(quán)限不斷明晰，海關(guān)稽查隊伍將更加重視對企業(yè)物流、生產(chǎn)、財務(wù)、進(jìn)出口單證及賬簿的稽查；屆時，不少企業(yè)違規(guī)、違法、走私等情形將逐一浮出水面。企業(yè)如何操作才能合乎海關(guān)的監(jiān)管要求，如何協(xié)作才能從容應(yīng)對海關(guān)稽查，不至于因“不懂”觸犯法律而接受相應(yīng)的處罰？同時，又能怎樣操作才可使企業(yè)由于“疏忽”或是“不小心”犯下錯誤而產(chǎn)生的“連帶效應(yīng)”降低到最小，從而避免企業(yè)被處罰、被降級的尷尬局面？
    本次專項培訓(xùn)就將針對以上背景，分別從海關(guān)和AEO企業(yè)的角度深層剖析海關(guān)稽查要點及企業(yè)合規(guī)管理的薄弱點；借鑒已發(fā)生的稽查典型案例，對企業(yè)經(jīng)營活動中的關(guān)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行有效排查，并提出行之有效的預(yù)防、控制之解決方案。

課程收益

本課程可以讓培訓(xùn)者獲得以下收益：
1. 對全國通關(guān)一體化（關(guān)檢合并）后，海關(guān)的組織架構(gòu)及其監(jiān)管具有一定的了解，掌握新《稽查條例》的實施與海關(guān)稽查的重點，學(xué)會如何與海關(guān)官員進(jìn)行積極和有效的溝通；
2. 了解海關(guān)現(xiàn)行全國性稅收稽查的背景、特點，對企業(yè)經(jīng)營活動中可能涉及的各類海關(guān)事務(wù)風(fēng)險進(jìn)行預(yù)先評估和防控，對已涉的各類企業(yè)海關(guān)事務(wù)問題進(jìn)行積極、有效的應(yīng)對和解決；
3. 明了海關(guān)對企業(yè)的稽查方式及工作重點，結(jié)合企業(yè)實際運營情況及部門間協(xié)作配合程度，探討企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險合規(guī)體制建立的可行性及相應(yīng)實施方案，規(guī)避及有效應(yīng)對海關(guān)稽查風(fēng)險，加快通關(guān)速度，降低通關(guān)成本。

講師介紹

王華強(qiáng) 海關(guān)事務(wù)資深專家

    現(xiàn)任職于海關(guān)總署-上海海關(guān)學(xué)院，曾在上海海關(guān)工作；中國德國商會海關(guān)事務(wù)高級培訓(xùn)師、關(guān)務(wù)顧問；國內(nèi)多家知名律師事務(wù)所、會計事務(wù)所海關(guān)事務(wù)顧問；同時為SHCC海關(guān)稅收研究中心和關(guān)務(wù)研究中心專家組成員，中國海關(guān)學(xué)會會員。
    王老師主要從事中國關(guān)務(wù)研究、咨詢與培訓(xùn)工作，如HS編碼專業(yè)審核/預(yù)歸類建議書出具、價格申報確認(rèn)/特許權(quán)使用費/轉(zhuǎn)移定價審核、關(guān)務(wù)風(fēng)險防控與內(nèi)審、關(guān)務(wù)籌劃與合規(guī)管理、AEO高級認(rèn)證輔導(dǎo)等；王老師長期利用自己的專業(yè)知識與實踐經(jīng)驗為多家世界500強(qiáng)企業(yè)及國外商會提供進(jìn)出口貨物通關(guān)事務(wù)的培訓(xùn)與貿(mào)易合規(guī)咨詢工作；王老師長期致力于關(guān)務(wù)管理規(guī)律的總結(jié)和傳播，他的培訓(xùn)亦是多年來不斷學(xué)習(xí)和提煉的智慧凝結(jié)。王老師堅持選擇對關(guān)務(wù)人員有針對性的實用內(nèi)容，在培訓(xùn)過程中，精心設(shè)計大量案例，用形象通俗的語言來闡明相對枯燥的實務(wù)操作，內(nèi)容扎實，形式活潑，深受學(xué)員喜愛。

課程大綱

第一部分 海關(guān)新政解讀及監(jiān)管措施（關(guān)檢合一、單一窗口、自報自繳）
1.新《海關(guān)稽查條例》修訂釋放的信息
2.2019海關(guān)新政解讀及配套改革措施剖析
3.通關(guān)一體化全國推廣與海關(guān)稽查的跟進(jìn)
4.企業(yè)自查自報、主動披露與海關(guān)稽查
5.進(jìn)出口信用評定與海關(guān)稽查對象確定
6.企業(yè)如何適應(yīng)海關(guān)常態(tài)化的專項稽查
7.AEO企業(yè)核查及監(jiān)管措施
8.海關(guān)及檢驗檢疫合并對企業(yè)影響
……

第二部分 新形勢下的海關(guān)稽查重點與企業(yè)有效應(yīng)對
1.2019年全國海關(guān)稽查工作要點解讀
2.海關(guān)下達(dá)稽查通知書的誘因有哪幾種
3.什么樣的企業(yè)受海關(guān)稽查的可能性較大
4.海關(guān)實施稽查企業(yè)的準(zhǔn)備與部門間的配合
5.海關(guān)的稽查思路、模式，其具體操作流程
6.海關(guān)稽查部門何種情況下會將案件移交緝私
7.如何有效地配合海關(guān)稽查同時又能保護(hù)自己
8.企業(yè)AEO認(rèn)證與關(guān)務(wù)風(fēng)險排查與內(nèi)審的實施
9.企業(yè)被海關(guān)稽查及其自查報告及解釋材料準(zhǔn)備
10.企業(yè)開展關(guān)務(wù)自查情況匯報及補(bǔ)稅金額估算
……

第三部分 AEO企業(yè)經(jīng)營活動關(guān)務(wù)風(fēng)險內(nèi)部審核
1.企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險現(xiàn)狀、特征、根源及危害
2.進(jìn)出口經(jīng)營業(yè)務(wù)的法律法規(guī)要求及政府關(guān)注點
3.企業(yè)經(jīng)營商業(yè)模式選擇與實際業(yè)務(wù)實施
4.貨代或報關(guān)行是否可全權(quán)委托，值得托付和信賴
5.對經(jīng)營活動中的“錯誤”申報是否要付法律責(zé)任
6.國外供應(yīng)商發(fā)錯貨，國內(nèi)企業(yè)相應(yīng)處理方式選擇
7.進(jìn)出口市場準(zhǔn)入/準(zhǔn)出法規(guī)要求及操作風(fēng)險防控
8.貨物退運海關(guān)、商檢、稅務(wù)處理細(xì)節(jié)及實務(wù)操作
9.設(shè)備、備件等進(jìn)出口操作及維修業(yè)務(wù)開展注意點
10.暫時進(jìn)出口、無代價抵償、租賃等貿(mào)易方式選擇
11.貨物進(jìn)出口稅號選擇及企業(yè)稅號申報風(fēng)險審核
12.準(zhǔn)確確定貨物稅號的前提及如何進(jìn)行合規(guī)申報
13.海關(guān)對稅號進(jìn)行專項稽查的實施及企業(yè)應(yīng)對策略
14.報關(guān)單價格三個確認(rèn)信息的填報及潛在的風(fēng)險
15.跨國公司交易轉(zhuǎn)移定價政策的制定及內(nèi)部內(nèi)核
16.特許權(quán)使用費對外支付及相關(guān)協(xié)議的合規(guī)審核
17.海關(guān)對特許權(quán)使用費專項稽查及自查自報的處理
18.進(jìn)出口數(shù)量、原產(chǎn)地等申報信息的核對與審核
19.海關(guān)對加工貿(mào)易保稅管理的法規(guī)要求及其底線
20.企業(yè)開展加工貿(mào)易存放、記賬、生產(chǎn)常見風(fēng)險
21.加工貿(mào)易企業(yè)外發(fā)加工存在風(fēng)險及其內(nèi)部審核
22.加工貿(mào)易深加工結(jié)轉(zhuǎn)存在問題及企業(yè)間的協(xié)調(diào)
23.企業(yè)開展加工貿(mào)易過程中的串料風(fēng)險及其處置
24.保稅貨物擅自內(nèi)銷風(fēng)險評估及補(bǔ)稅、處罰處理
25.減免稅設(shè)備的處理海關(guān)法規(guī)要求及內(nèi)部風(fēng)險審核
26.企業(yè)合并、分立或是相關(guān)信息更改內(nèi)部風(fēng)險審核
27.減免稅設(shè)備的“移作他用”、“租借”等風(fēng)險處理
28.企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營業(yè)務(wù)風(fēng)險轉(zhuǎn)移路徑與選擇、評估
……

第四部分 AEO企業(yè)內(nèi)部審核整改及貿(mào)易合規(guī)體系建立
1.企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險內(nèi)部審核問題整理及整改方案選擇
2.關(guān)務(wù)風(fēng)險對企業(yè)財務(wù)/商業(yè)經(jīng)營/個人利益的影響
3.企業(yè)日常海關(guān)事務(wù)風(fēng)險的識別、評估與監(jiān)控處理
4.進(jìn)出口業(yè)務(wù)定期貿(mào)易及海關(guān)事務(wù)風(fēng)險的合規(guī)檢查
5.各部門通力協(xié)作，確保公司貿(mào)易活動的順利開展
6.企業(yè)海關(guān)事務(wù)內(nèi)部審計長效機(jī)制建立與貿(mào)易合規(guī)
7. 企業(yè)經(jīng)營活動中海關(guān)事務(wù)日常性風(fēng)險的識別、評估與監(jiān)控
8. 企業(yè)相關(guān)部門海關(guān)事務(wù)風(fēng)險意識的培養(yǎng)及合規(guī)機(jī)制的建立
9.企業(yè)各部門如何通力協(xié)作，確保公司貿(mào)易活動的順利開展
……

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